news.wirtschaftsstrafrecht.de

9. Oktober 2017

Ausschluss einer strafbefreienden Selbstanzeige bei Tatentdeckung durch ausländische Behörden

Unser VBB-Kollege Francis B. El Mourabit befasst sich aus Anlass eines BGH-Urteils vom 09.05.17 in einem interessanten Beitrag für das Handelsblatt Steuerboard mit dem Ausschluss einer strafbefreienden Selbstanzeige bei Tatentdeckung ... mehr ›

29. September 2017

(Versuchter) Prozessbetrug?

Der BGH hat sich in einem Urteil vom 09.05.2017 (Az.: 1 StR 265/16) u. a. mit Fragen des Prozessbetrugs befasst. Die Staatsanwaltschaft legte dem Angeklagten einen versuchten Prozessbetrug zur Last, ... mehr ›

11. September 2017

GwG und Transparenzregister

Am 26.06.2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) aus dem Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. § 18 GwG sieht die Einrichtung eines Transparenzregisters vor, in das ... mehr ›

29. August 2017

Durchführung des automatischen Informationsaustauschs steht bevor – Selbstanzeige (noch) nicht ausgeschlossen

Immer mehr Finanzplätze werden detaillierte Informationen über Kapitaleinkünfte automatisch austauschen. Die Durchführung des ersten Datenaustauschs wird am 30.09.2017 erfolgen. Eine Selbstanzeige ist bis dahin jedenfalls nicht per se ausgeschlossen. Die ... mehr ›

24. August 2017

Tagung Sport und Criminal Compliance

Am 20.10.2017 findet an der Juristischen Fakultät der Universität zu Köln die zweite Veranstaltung der Reihe "Sport und Criminal Compliance" statt. Anlass für die diesmal durch Dr. Jan F. ... mehr ›

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